公告日期：2025-04-28

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-008
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份5,435,800股后的总股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利人民币18,649,694元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 为 31,172,830.98 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
46,210,453.71 元。公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
4,621,045.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润
306,850,031.02 元，母公司可分配利润为 389,829,729.56 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2024
年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 306,850,031.02 元。

3、公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权
登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本 271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,435,800 股后的总
股本为 266,424,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元
（含税），合计派发现金红利人民币 18,649,694 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2024 年度，公司预计现金分红金额 18,649,694 元，占本年度归属于母公
司股东净利润的 59.83%。

5、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 18,649,694.00 20,138,587.50 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 31,172,830.98 20,184,911.13 -43,128,735.25
净利润（元）

研发投入（元） 45,039,973.07 ……
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