公告日期：2025-04-28

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-012
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司除董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生外董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或
“可靠股份”）召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度拟发生如下关联交易：

1、基于公司及控股子公司杭州可芯美登科技有限公司（以下简称“可芯美登”）结合日常经营和业务发展需要，公司控股子公司可芯美登与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相关的日常关联交易金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易金额预计不超过 6,000 万元，表决结果：关联
董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，同意 3 票，反对 1 票，弃权 1 票；

2024 年度，公司与上述关联方侨治公司、杭港公司实际发生同类交易总金额分别为 426.44 万元、71,351.40 万元。

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额

接受资产租 厂 房 及 宿 参 照 市 场

赁 侨治公司 舍租赁 价 格 双 方 168.00 84.00 168.00
共同约定

原 材 料 采 参 照 市 场

原材料采购 杭港公司 购 价 格 双 方 6,000.00 2,112.24 4,669.07
共同约定

合计 6,168.00 2,196.24 4,837.07

注：“截至披露日已发生金额” 为初步统计数据，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
别 内容 金额 业务比例 金额差异 引

（%） （%）

接受资产租 侨治公司 厂房及宿 168.00 250.00 39.40 -32.80 2024 年 4
赁 舍租赁 月 27 日

原 材 料 采 杭港公司 原材料采 4,669.07 15,000.00 6.54 -68.87 披 露 于
购 购 巨 潮 资

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