公告日期：2025-04-28

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人肖炜麟，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，华南理工大学财务管理专业博士学历，中共党员。2012 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任讲师和副教授。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任、浙江省金融研究院特聘研究员。现任安邦护卫集团股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月起担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会
第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任，本人被选举为第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会。公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了
审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确同意意见，履行了独立董事的职责。

本人 2024 年度出席会议的情况如下：

董事会出席情况 股东大会列席情况

独立董事姓名 本年应出 亲自出 委托出 缺席 本年应列 亲自列

席次数 席次数 席次数 次数 席次数 席次数

肖炜麟 8 8 0 0 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会召集人，未有无故缺席的情况发生。本人严格按照监管要求对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序开展工作，认真审核被提名高管候选人和其他相关人员的任职资格和条件，审议并通过聘任相关议案，积极推动公司持续快速的发展和核心团队的建设，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

2024 年度任期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会
审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生。本人勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对内部控制、定期报告、调整募集资金、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、计提减值准备等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司董事
会独立董事，未有无故缺席的情况发生，报告期内对公司 2024 年度日常关联交易预计、调整募集资金进行监督和审查，并认真审核被提名副总经理、财务总监候选人的任职资格和条件，不断提升独立董事履职的专业性与实效性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过与会计师事务所沟通、参加董事会、审计委员会和股东大会等方式与内部审计人员及会计师事务所对审计工作安排、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行深入沟通监督，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财……
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