公告日期：2026-02-05

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-008
浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年2月3日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年1月29日以电话、电子邮件方式送达公司各位董事，会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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