公告日期：2025-05-17

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-060
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于宏昌转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年4月30日至2025年5月16日，已有10个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格（19.64元/股）的130%（即25.53元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“宏昌转债”的有条件赎回条款。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宏昌转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

2024 年 3 月 11 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为 28.00 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。

2024 年 4 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于不向下修正“宏昌转债“转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起未来六个月内
（即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发“宏昌转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再
次触发 “宏昌转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏昌转债”转股价格向下修正的权利。

2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年年
度权益分派方案，以 2023 年年度权益分派中的总股本 80,008,802 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 945,000 股后的股份数 79,063,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元人民币（含税），合计派发现金红利约
47,438,281.2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增……
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