公告日期：2025-04-22

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-046
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日（周一）9：15至15：00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。

（6）会议主持人：过半数董事推选公司董事、总经理陆灿先生主持。

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 36 名，代表有表决权的股份数76,994,719 股，占公司有表决权股份总数的 69.1238%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份数75,986,700 股，占公司有表决权股份总数 68.2188%；

通过网络投票系统出席本次会议的股东共 28 名，代表有表决权的股份数1,008,019 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9050％；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共 30 名，代表的股份数 1,008,319 股, 占公司有表决权股份
总数的 0.9052％；

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 76,854,479 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140,240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 868,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0917％；反对 140,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 76,854,479 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140,240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 868,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.0917％；反对 140,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

3、公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 76,854,479 股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对123,240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 0.0221%。

中小股东总表决情况：

同意 868,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.……
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