公告日期：2025-04-22

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-048
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举、聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）2024 年度股东大会于
2025 年 4 月 21 日以现场加视频会议的方式召开，审议通过了《董事会换届选举
的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：陆宝宏先生（董事长）、陆灿先生、佘砚先生、陶珏女士
2、独立董事：刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士

3、职工代表董事：蒋煜涛先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

序号 专门委员会 主任 委员

1 战略委员会 陆宝宏 陆灿、 刘斌红、陶珏、佘砚

2 审计委员会 吕岚 刘伟、刘斌红

3 薪酬与考核委员会 刘斌红 刘伟、陶珏

4 提名委员会 刘伟 刘斌红、陆灿

三、聘任高级管理人员情况

总经理：陆灿先生

副总经理：陶珏女士、佘砚先生、吴红平先生

财务总监：陶珏女士

董事会秘书：佘砚先生

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：蒋煜琪女士

蒋煜琪女士具备与其行使职权相适应的任职条件和任职能力，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1、董事会任期届满离任情况

本次换届完成后，董事会组成人员伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士任期届满不再担任公司董事。公司及公司董事会对伍争荣先生、方桂荣女士、张屹女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事会任期届满离任情况

根据公司法最新规定， 第二届监事会周海英女士、蒋煜涛先生、凌登洋先
凌登洋先生在任职监事期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2025 ……
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