公告日期：2026-02-06

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-008
大连德迈仕精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）15:00 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 2026 年 2
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能现场参加和主持本次会议，会议由过半数董事共同推举董事何建平先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共103 人，代表有表决权股份 38,362,066 股，占公司有表决权股份总数的 25.2371%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.00%。

通过网络投票的股东 103 人，代表有表决权股份 38,362,066 股，占公司有表
决权股份总数的 25.2371%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表有表决权股份 10,135,566 股，
占公司有表决权股份总数的 6.6678%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 100 人，代表有表决权股份 10,135,566股，占公司有表决权股份总数的 6.6678%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意 5,386,563 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4825%；反
对 55,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0092%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5083%。

中小股东总表决情况：

同意 5,386,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4825%；反对 55,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0092%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5083%。

关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 38,302,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反
对 31,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意 10,075,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4120%；反对 31,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。