公告日期：2025-09-11

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-031
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知
于 2025 年 9 月 5 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于 2025 年 9 月 10 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式
召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董
事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表及董事候选人列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，拟由董事会审计委员会履行监事会职责，；
拟将董事会成员由 11 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事人数
3 名、职工代表董事 1 名，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。提请股东大会授权公司经办人员办理章程备案等相关手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票……
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