公告日期：2025-09-11

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-033
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日 召开第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对 相关制度进行修订并制定新制度，本次修订、制定的制度如下：

1、修订《股东大会议事规则》；

2、修订《董事会议事规则》；

3、修订《规范与关联方资金往来管理制度》；

4、修订《总经理工作细则》；

5、修订《信息披露管理制度》；

6、修订《投资者关系管理制度》；

7、修订《董事会秘书工作制度》；

8、修订《董事会战略与发展委员会工作细则》；

9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

10、修订《董事会提名委员会工作细则》；

11、修订《董事会审计委员会工作细则》；

12、修订《控股子公司管理制度》；

13、修订《对外投资管理制度》；

14、修订《对外担保管理制度》；

15、修订《关联交易管理制度》；

16、修订《内部审计制度》；

17、修订《募集资金管理制度》；

18、修订《重大信息内部报告制度》；

19、修订《累积投票制度实施细则》；

20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

21、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

22、修订《投资者接待和推广制度》；

23、修订《回购股份管理制度》；

24、修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<回购股份管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。

上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2025 年9月10日

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