公告日期：2025-09-11

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-032
大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、公司董事会席位调整情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟将董事会成员由11名调整至9名，其中非独立董事人数5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

二、公司董事离任及改选的情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》已经董事会审议通过，根据《关于大连德迈仕投资有限公司之股权转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。

（一）部分董事任期届满前离任情况

公司第四届董事会非独立董事何建平先生、骆波阳先生、孙百芸女士、李健女士、董晓昆女士、张传红女士、何天军先生向董事会递交了书面辞职报告。何建平先生申请辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人职务，同时辞去董事会战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务；张传红女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会及薪酬与考核委员会委员职务；骆波阳先生、孙百芸女士、李健女士、董晓昆女士、何天军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。

上述非独立董事除张传红女士、何天军先生不再在公司担任职务外，其余非独立董事辞职后仍担任公司及控股子公司其他职务。何建平先生辞去公司第四届董事会董事长职务后，仍担任公司非独立董事职务。

公司第四届董事会独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生向董事会递交了书面辞职报告。周颖女士申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员职务；杨波先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务；魏兆成先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员、审计委员会委员职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

独立董事周颖女士原定任期为2025年8月7日，其余前述董事的原定任期至2027年10月24日，鉴于其辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、法定代表人等相关职责。

截至本公告披露日，本次离任董事均未直接持有公司股份，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。

（二）董事会改选情况

经控股股东大连德迈仕投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘异先生、祖博女士、陆松泉先生、刘国伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名苏勇先生、耿云江女士为第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人苏勇先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人耿云江女士未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生4名非独立董事、2名独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据……
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