公告日期：2025-09-11

大连德迈仕精密科技股份有限公司

章 程

公司章程制定及修订情况

序号 制定及修订次数 制定及修订时间 作出制定及修订决议的会议名称

1 制定 2018 年 04 月10 日 2018 年第一次临时股东大会

2 第一次修订 2019 年 05 月27 日 2019 年第四次临时股东大会

3 第二次修订 2021 年 07 月01 日 第二届董事会第二十九次会议

4 第三次修订 2022 年 03 月15 日 第三届董事会第三次会议

5 第四次修订 2022 年 10 月21 日 2022 年第一次临时股东大会

6 第五次修订 2023 年 11 月30 日 第三届董事会第十四次会议

7 第六次修订 2024 年 04 月18 日 第三届董事会第十五次会议

8 第七次修订 2025 年 09 月10 日 第四届董事会第六次会议

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 大连德迈仕精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原大连德迈仕精密轴有限公司全体股东共同作为发起人，以原大连德迈仕精密轴有限公司按经审计的原账面净资产值折股进行整体变更的方式设立，在大连市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91210200732764356P。

第三条 公司于 2021 年4 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 38,340,000 股，于 2021 年 6 月16 日在深圳证券交易所创业
板上市。

第四条 公司注册名称：大连德迈仕精密科技股份有限公司

英文名称：Dalian Demaishi Precision Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号，邮政编码：116052。
第六条 公司注册资本为人民币 15,334 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力于在微型精密轴类相关产品中拓展新的市场空间，始终保持其在国内的行业领先地位。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，金属加工机械制造，工业机器人制造，工业机器人安装、维修，通用设备制造（不含……
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