公告日期：2025-04-28

迈拓仪表股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年
修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》
的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结
构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续地发展，维护公司及股东的
合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

我司主要产品包括智能超声水表、智能超声流量计、智能消火栓、智能超声
热量表等，公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。现将
2024 年公司经营情况报告如下：

2024 年主要经营指标情况

2024 年度公司实现营业收入 35,845.8 万元，较上年同期下降 6.17%；利润总

额8,952.54万元，较上年同期下降31.14%；归属于上市公司股东的净利润7,920.25
万元，较上年同期下降 29.46%。基本每股收益为 0.5782 元，较上年同期下降
28.27%。

二、公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、

表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情
况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

第三届董事会 2024 年 2 月 22 日 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第二次会议

1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第三届董事会 6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第三次会议 2024 年 4 月 25 日 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8、《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》
12、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

13、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实
第三届董事会 2024 年 7 月 5 日 施方式和地点、调整投资结构及延期的议案》

第四次会议 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议……
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