公告日期：2025-04-28

迈拓仪表股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称“公司”或“迈拓股份”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历如下：

王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授，博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、
机器学习等方面的研究和教学工作。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立
董事。

报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）本年度出席董事会及股东大会的情况

2024 年度共召开董事会 6 次，有关会议出席情况如下表：

独立董事姓 本年应参加 亲自出席次 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东
名 董事会次数 数（次） 参加次数 （次） （次） 大会次数

王永利 6 6 6 0 0 2

2024年，公司召开了股东大会2次，未有无故缺席的情况发生,本人认为2024年度任职期间公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。报告期内，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票，无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议召开及出席情况

2024 年度，公司共召开 0 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，1 次薪
酬与考核委员会会议，具体出席情况如下：

战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员会

员会

独立董

事姓名 应参 实际参 应参 实际参 应参 实际参 应参 实际参
加次 加会议 加次 加会议 加次 加会议 加次 加会议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

王永利 0 0 4 4 1 1 0 0

(1)、审计委员会工作情况，具体审议内容如下：

1、2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，会议审议通过了《关于公司 2024 年工作计划的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会
议审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

3、2024 年 ……
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