公告日期：2026-03-10

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-004
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月6日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100
弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以书面通知等《公司
章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事义勤峰、
周家乐、罗渊研为关联董事，对该议案回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，特拟定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事义勤峰、
周家乐、罗渊研为关联董事，对该议案回避表决。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议并通过《关于<提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。公司董事义勤峰、
周家乐、罗渊研为关联董事，对该议案回避表决。

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限
制性股票的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、……
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