公告日期：2025-11-13

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-060
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名
独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2
名，具体成员如下：

非独立董事：宋广东（董事长）、义勤峰、周家乐、罗渊研（职工代表董事）
独立董事：陆先忠（会计专业人士）、于振中

公司第七届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1 名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员简
历详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-052）。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐

提名委员会委员：于振中（主任委员）、宋广东、陆先忠

薪酬与考核委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐

战略委员会委员：宋广东（主任委员）、于振中、周家乐

公司第七届董事会各专门委员会成员任期均与公司第七届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人陆先忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：宋广东

副总经理：李新安、义勤峰

董事会秘书兼财务负责人：李红涛

以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。上述高级管理人员的简历详
见附件。

公司董事会秘书李红涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：刘玉

证券事务代表刘玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

（一）办公地址：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

（二）电子信箱

董事会秘书：lihongtao@shchaojie.com.cn

证券事务代表：liss@s……
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