公告日期：2025-10-28

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-048
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰
硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面通知
等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，监事会对本次限制性股票回购注销的数量、价格等进行了审核。经审核，监事会认为本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）。

2、审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核公司编制的 2025 年第三季度报告，监事会认为 2025 年第三季度报告
的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会
2025 年 10 月 28 日

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