公告日期：2025-10-28

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-052
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺将参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陆先忠先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第六届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件一：

第七届董事会非独立董事候选人简历

宋广东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，中专学历。1984
年 9 月至 1991 年 5 月，就职于江苏镇江标准件厂，任技术员；1991 年 5 月至 2000
年 5 月，就职于汕头经济特区超艺金属制品有限公司，任技术品质经理；2001年 11 月至今，就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，宋广东先生通过其他持股平台间接持有公司股份6,477.2493 万股，占公司总股本的 48.24%，是公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。宋广东先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

义勤峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于上海政
法学院，大专学历。2002 年 11 月至 2006 年 1 月，就职于公司，任技术工程师；
2006 年 2 月至 2008 年 11 月任公司工程部经理；2008 年 12 月至 2012 年 8 月任
公司生产厂长；2012 年 9 月至 2019 年 10 月任公司技术总监；2016 年 11 月至
2017 年 3 月任公司董事；2019 年 11 月至今，任公司副总经理；2022 年 11 月至
今，任公司董事。

截至本公告披露日，义勤峰先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有
公司股份 4.03 万……
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