公告日期：2025-10-28

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-047
超捷紧固系统（上海）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰
硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面通知
等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销对应部分尚未解除限售的限制性股票6,240股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-049)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计6,240 股，公司总股本将由134,267,251股变更为134,261,011股，注册资本将由人民币134,267,251.00元变更为134,261,011.00元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定相应废止。

同时董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》(公告编号：2025-051)及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》

公司根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，决定制定、修改部分管理制度。

3.1 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 审议并通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修改该制度，并同步将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 审议并通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司股东大会审议……
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