公告日期：2025-10-28

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-053

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案》

3.00 《关于制定、修改部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（11）

3.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

3.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修改<控股子公司管……
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