公告日期：2025-10-28

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-051

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更登记及

制定、修改部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10

月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并

办理工商变更登记的议案》《关于制定、修改部分管理制度的议案》。现将具体

情况公告如下：

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象已离职，不

再具备激励对象的资格，公司决定回购注销 2022 年限制性股票激励计划已授予

但尚未解除限售的部分限制性股票共计 6,240 股，不考虑其他因素，本次回购注

销事项完成后，公司总股本将由 134,267,251 股变更为 134,261,011 股，注册资本

由人民币 134,267,251.00 元变更为 134,261,011.00 元。同时，根据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新

<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件

的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审

计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及监事会相关规定。

公司根据上述公司注册资本的变更及相关规定，对《公司章程》进行了修改。

具体修改情况如下：

原章程条款内容 修改后章程条款内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以

第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司
下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共

（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份

关规定成立的股份有限公司。

有限公司。

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第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100
弄 39 号。 弄 39 号，邮政编码：201822。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
134,267,251.00 元。 134,261,011.00 元。

...... ......

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司
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