公告日期：2025-09-17

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-064
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议决议，公司将于 2025 年 10 月 9 日（星期四）召开 2025 年第三次临
时股东会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025
年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 25 日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会的审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

（二）其他说明

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上表决通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。
本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公
开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）09:00—17:00；

（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号；

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（……
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