公告日期：2025-08-29

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-055
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临时
股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025
年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 8 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

议审议通过，其中议案 3.00、4.00、5.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告……
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