公告日期：2025-04-16

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-026
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（一）回购方案的主要内容

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次回购”或“回购股份”），回购的股份将用于未来实施股权激励计划。

2、回购股份的种类：已发行的无限售条件的人民币普通股（A 股）股票。
3、回购股份的用途：拟用于股权激励。公司目前尚未明确股权激励计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规以及《公司章程》等的有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公平的设置股权激励计划方案的具体内容（包括但不限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

4、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

5、回购股份的价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过人民币 139.86 元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本、可转债转股等除权除息事项的，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时披露。

6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币16,000 万元和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,144,001 股，约占公司目前总股本的 1.10%；按回购总金额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 572,001 股，约占公司目前总股本的0.55%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
7、拟用于回购的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

8、回购实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
9、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款资金。

（二）相关股东是否存在减持计划

在董事会作出回购股份决议前六个月内，董事朱中萍先生、马靖先生拟计划
2025 年 2 月 27 日至 2025 年 5 月 26 日拟减持股份数量合计不超过 112,500 股，
即不超过目前公司总股本的 0.1083%，除上述董事外，目前公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人（回购股份提议人）及其一致行动人在回购期间的股份增减持计划；亦未收到持股 5%以上股东及其一致行动人未来三个月、六个月的减持计划。如前述主体后续拟实施增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（三）相关风险提示

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、本次回购事项存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，
或生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，而导致回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更/终止的风险；

4、本次回购股份可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励计划激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。

上述风险可能导致本……
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