公告日期：2026-01-20

证券代码：301003 证券简称：江苏博云 公告编号：2026-004
江苏博云塑业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于变更公司经营范围及修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》并办理工商变更登记的议案

2、上述议案已经公司于 2026 年 1月 19 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 1 月 20 日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、上述议案 1.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在 2026 年 2
月 4 日 16:00 前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5、登记时间：2026 年 2 月 4 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。

7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1 号。

8、联系人：邓永清、杨玉婷

9、联系电话：0512-58956190

10、联系传真：0512-58956190

11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3……
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