公告日期：2025-12-12

申港证券股份有限公司

关于江苏博云塑业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人”）作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件，对江苏博云部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。以上募集资金已
于 2021 年 5 月 26 日划转至募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业经天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号 项目名称 总投资额 拟使用本次 项目备案情况 项目环评 建设期
募集资金 情况

改性塑料扩产 张行审投备 苏行审环评

1 及塑料制品成 32,611.85 31,000.00 【2020】42 【2020】 36 个月
型新建项目 号 10154 号

研发测试中心 张行审投备 苏行审环诺

2 及实验室建设 15,097.62 15,000.00 【2020】43 【2020】 36 个月
项目 号 10018 号

合计 47,709.47 46,000.00 - - -

注： 公司本次募集资金净额为人民币 72,084.19 万元，本次募集资金净额超过上述项
目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 26,084.19 万元。

二、募集资金投资项目调整情况

（一）公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届
监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

受国内外环境和宏观经济形势影响，为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期。

将原定于 2023 年 6 月完成设备安装调试，达到预定可使用状态的“改性塑
料扩产及塑料制品成型新建项目”4 条挤出机生产线延期至 2024 年 12 月（产
线编号：L15-L18）。

（二）公司于 2023 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

基于当前市场的总体环境及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整：

将原定于 2023 年 6 月完成设备安装调试，达到预定可使用状态的“改性塑
料扩产及塑料制品成型新建项目”4 条挤出机生产线延期至 2023 年 12 月（产
线编号：L11-L14）。

将原定于 2023 年 6 月达到预定可使用状态的“研发测试中心及实验室建设
项目”延期至 2024 年 12 月。

（三）公司于 2023 年 12 月 20 日……
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