公告日期：2025-03-28

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027
江苏博云塑业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开
的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，
决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”），
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日09:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月17日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路3-1号公司一楼多功能厅
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确 √

认及 2025 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

11.00 《关于变……
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