公告日期：2025-01-16

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-006
江苏博云塑业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会 和第三届监事会全体成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届 监事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
非独立董事：吕锋先生（董事长）、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生
独立董事：黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生

公司第三届董事会成员（简历详见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职
资格，公司第三届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事均已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的规定。公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会的人员组成：吕锋先生、黄经山先生、朱怀清先生，并由吕锋先生担任主任委员（召集人）

审计委员会的人员组成：朱怀清先生、孙军先生、李小龙先生，并由朱怀清先生担任主任委员（召集人）

薪酬与考核委员会的人员组成：孙军先生、朱怀清先生、邓永清先生，并由孙军先生担任主任委员（召集人）

提名委员会的人员组成：黄经山先生、孙军先生、赵兵先生，并由黄经山先生担任主任委员（召集人）

公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名董事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监
事 2 名。

非职工代表监事：钱铮女士（监事会主席）

职工代表监事：冯兵先生、陈晓瑜女士

公司第三届监事会成员（简历详见附件 2）均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任职届满之日止。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：吕锋先生

董事会秘书、财务负责人：邓永清先生

副总经理：邓永清先生、赵兵先生

证券事务代表：杨玉婷女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件 3）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法……
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