公告日期：2025-01-16

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-002
江苏博云塑业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2025 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日
09:15-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吕锋先生

6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏博云塑业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为 99,053,333 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,920,010 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 97,133,323 股。

出席本次会议的股东及股东代表共计 36 人，代表股份 30,226,320 股，占公
司股份总数的 30.5152%，占公司有表决权股份总数的 31.1184%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,323,959 股，占公司股份总数
的 29.6042%，占公司有表决权股份总数的 30.1894%。

通过网络投票的股东34人，代表股份902,361股，占公司股份总数的0.9110%，占公司有表决权股份总数的 0.9290%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 372,110 股，占公司股份总
数的 0.3757%，占公司有表决权股份总数的 0.3831%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的
0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 372,110 股，占公司股份总数的
0.3757%，占公司有表决权股份总数的 0.3831%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 关于选举吕锋先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,977 股。中小投资者表决情况：同意 18 股。

1.02 关于选举邓永清先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,977 股。中小投资者表决情况：同意 18 股。

1.03 关于选举赵兵先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,977 股。中小投资者表决情况：同意 18 股。

1.04 关于选举李小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 29,331,276 股。中小投资者表决情况：同意 7,317 股。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 关于选举黄经山先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,976 股。中小投资者表决情况：同意 17 股。

2.02 关于选举朱怀清先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,976 股。中小投资者表决情况：同意 17 股。

2.03 关于选举孙军先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 29,323,976 股。中小投资者表决情……
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