公告日期：2025-12-29

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-078
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1
栋 10 楼公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长王宗友先生。

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 45 人，代表股份63,805,924 股，占上市公司有表决权股份总数的 51.4321%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 63,545,804 股，占上市公司有表决
权股份总数的 51.2224%；通过网络投票的股东 41 人，代表股份 260,120 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.2097%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 42 人，代表股份1,299,227 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0473%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 1,039,107 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8376%；通过网络投票的中小股东 41 人，代表股份 260,120股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2097%。

3、公司聘请的广东信达律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况

同意 63,784,714 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9668%；反对 20,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0322%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

2、中小股东总表决情况

同意 1,278,017 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3675%；反对 20,560 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5825%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0500%。

表决结果：本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、总表决情况

同意 63,784,714 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9668%；反对 20,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0322%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

2、中小股东总表决情况

同意 1,278,017 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3675%；反对 20,560 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5825%；弃权 650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占……
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