公告日期：2025-12-16

证券简称：崧盛股份 证券代码：301002
债券简称：崧盛转债 转债代码：123159
深圳市崧盛电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二五年十二月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次发行已经发行人 2021 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和
第二届监事会第十三次会议审议通过，并经发行人 2021 年 12 月 31 日召开的 2021
年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 4 月 20 日，经发行人第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
五次会议审议通过，发行人根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，对本次发行方案中的发行规模及募集资金用途金额明细进行了部分调整。

2022 年 6 月 17 日，深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券获得深交所创业板上市委员会审核通过。

2022 年 8 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市崧盛电子股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548
号），批文签发日期为 2022 年 7 月 18 日，获准发行总额不超过人民币 29,435.00
万元的可转债。
二、本期债券的主要条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。

（二）面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（三）债券利率

第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六
年 3.0%。

（四）转股期限

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至
2028 年 9 月 26 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。

第二节 重大事项基本情况

一、重大事项基本情况

根据公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》：公司于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次
临时股东会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第四届董
事会职工代表董事。2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员，同时聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

（一……
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