公告日期：2025-12-10

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-072
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召
开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第四届董事会职工代表董事。

2025 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员，同时聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：王宗友先生（董事长）、田年斌先生、邹超洋先生

独立董事：周立辉先生、李志君先生、代新社先生

职工代表董事：汤波兵先生

公司第四届董事会由上述 7 人组成，任期自 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。上述人员均具备法律、法规所规定的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，独立董事代新社先生、周立辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事李志君先生尚未取得独立董事资格证书，李志君先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

以上人员的简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》《深圳市崧盛电子股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

战略与可持续发展委员会的人员组成：王宗友先生（召集人）、田年斌先生、邹超洋先生

审计委员会的人员组成：周立辉先生（召集人）、田年斌先生、代新社先生
提名委员会的人员组成：李志君先生（召集人）、王宗友先生、代新社先生
薪酬与考核委员会的人员组成：代新社先生（召集人）、王宗友先生、李志君先生

公司第四届董事会专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：王宗友先生

副总经理：邹超洋先生

副总经理：汤波兵先生

副总经理：丁伟先生

副总经理：宋之坤先生

财务负责人、董事会秘书：谭周旦先生

证券事务代表：刘佳佳女士

公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

谭周旦先生、刘佳佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：谭周旦、刘佳佳

电话：0755-29596655

传真：0755-29358816

邮箱：investor@sosen.com

联系地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 10 楼
邮编：518104

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
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