公告日期：2025-11-21

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-065
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2025 年 11 月 14 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司董事邹超洋、汤波兵以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订，同时公司总股本由 122,876,505 股增加至 124,057,695股，公司注册资本由人民币 122,876,505 元变更为人民币 124,057,695 元。

本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

4.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.04 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.05 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.06 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.07 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.08 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.09 审议通过《关于修订<……
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