公告日期：2025-11-21

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-067
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2025 年 12 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关规定进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，公司调整董事会席位结构，董事会中设置一名职工代表董事，并同步修订《公司章程》相关条款，具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名田年斌先生、王宗友先生、邹超洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周立辉先生、李志君先生、代新社先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，将与职工代表会议选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届
董事会任期自股东会审议通过之日起三年（董事候选人简历见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人代新社先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人周立辉先生、李志君先生尚未取得独立董事资格证书，周立辉先生、李志君先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及其他不得被提名为上市公司董事的情形或不良记录。公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例不低于董事总数三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。

为确保公司董事会的正常工作，在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事卜功桃先生、王建优先生、温其东先生将不再担任公司独立董事职务，也不在公司及子公司担任任何职务。公司对卜功桃先生、王建优先生、温其东先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会

2025 年 11月 20 日

附件：

深圳市崧盛电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

一、 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、田年斌，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，本科学历。
1998 年 8 月至 2004 年 3 月，担任深圳市龙岗区龙岗锋林电子厂品质课长；2004
年 3 月至 2006 年 8 月，担任深圳市柯爱亚电子有限公司业务经理；2009 年 6月
至 2011 年 3 月，担任深圳市兴宝亨电子有限公司业务经理。2011 年 7月与王宗
友先生共同投资创立深圳市崧盛电子有限公司（以下简称“崧盛有限”）；2011
年 7 月至 2016 年 12 月，担任崧……
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