公告日期：2025-10-30

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-063
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2025 年 10 月 24 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。公司董事邹超洋、汤波兵、王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于对外投资暨增资重庆精刚传动科技有限公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日

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