公告日期：2025-05-23

股票简称：崧盛股份 股票代码：301002
转债简称：崧盛转债 转债代码：123159
深圳市崧盛电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一节 本次债券情况 ...... 4

一、核准文件和核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人经营情况与财务情况...... 16

一、发行人基本情况...... 16

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18

一、募集资金到位情况...... 18

二、募集资金使用情况及结余情况...... 18

三、募集资金存放和管理情况...... 18

四、募集资金的实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况 ...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、是否发生《债券受托管理协议》第 3.4 条约定的重大事项...... 27

二、转股价格调整...... 29

第一节 本次债券情况

一、核准文件和核准规模

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项已经公司 2021
年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 12 月 31 日召开的
2021 年第三次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号），公司向不特定对象发行 29,435.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），实际募集资金总额为 29,435.00 万元，扣除各项发行费用人民币 720.71 万元，募集资金净额为人民币 28,714.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZI10524 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月
24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。二、本期债券的主要条款

（一）发行主体及债券名称

发行主体：深圳市崧盛电子股份有限公司

债券名称：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 29,435.00 万元，发行数量为 294.35 万张。
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