公告日期：2025-04-25

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-021

债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于向控股子公司提供借款展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”或“崧盛股份”）于
2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，现将具体内容公告如下：

一、借款事项概述

（一）基本情况

公司于 2024年 4月 10日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
九次会议、于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，公司 2024 年度向崧盛创新提供任一时点借款总金额不超过人民币 8,000 万元的借款总额度，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，额度有效期内任一时点公司向崧盛创新提供的借款总额不得超过该额度，借款利率不低于公司同期银行借款利率，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。崧盛创新的其余股东按照其持有崧盛创新的持股比例向公司提供同比例担保。截至本公告披露日，公司向崧盛创新提供的借款本金未偿还余额为人民币 6,000.00 万元。

鉴于上一年度公司向崧盛创新提供的借款总额度将于 2024 年年度股东大会
召开日到期，2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，基于对崧盛创新技术实力的认可及后续发展潜力的信心，为进一步支持崧盛创
供的 6,000 万元借款余额提供借款额度展期，即 2025 年度公司拟向崧盛创新提供任一时点借款总金额不超过人民币 6,000 万元的借款总额度（含前期已提供的 6,000 万元借款余额），额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，借款利率不低于公司同期银行借款利率，崧盛创新其他股东以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保。
本次展期事项不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）审议情况

公司于 2025年 3月 31日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第十九次会议，经非关联董事审
议表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，关联董事田年斌先生、王宗友先生在董事会上已回避表决。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

截至本公告披露之日，被资助对象崧盛创新的基本情况如下：

公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K

成立日期：2022 年 1月 7 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,454.54 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1栋 601
法定代表人：田年斌

主营业务：储能产品的研发、生产与销售

经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）股权结构

截至本公告披露之日，崧盛创新为公司持股 55.00%的控股子公司，其股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例

1 崧盛股份 3,000.00 55.00%

2 ……
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