公告日期：2025-11-28

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-058
上海凯淳实业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生的公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

1、第四届董事会组成情况

非独立董事：王莉女士（董事长）、徐磊先生、吴凌东先生

独立董事：忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士（会计专业人士）、葛新宇先生

职工代表董事：宋鸣春女士

公司第四届董事会由以上七名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
董事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-059）。

2、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：王莉（召集人）、徐磊、忻榕（Katherine Rong
XIN）

审计委员会 3 人，成员为：杨艳（召集人）、葛新宇、吴凌东

提名委员会 3 人，成员为：葛新宇（召集人）、忻榕（Katherine Rong XIN）、
吴凌东

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：忻榕（Katherine Rong XIN）（召集人）、
杨艳、宋鸣春

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会审计委员会的召集人杨艳女士为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：王莉女士

副总经理：徐磊先生

财务总监：张驰女士

董事会秘书：钱燕女士

证券事务代表：原天一女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会……
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