公告日期：2025-10-30

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-054
上海凯淳实业股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等公 司治理制度的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》，其 中《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体 情况如下表所示：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 公司章程 修订 √

2 重大事项内部报告制度 修订

3 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 修订

4 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

5 内幕信息知情人登记管理制度 修订

6 印章使用管理制度 修订

7 子公司、分公司管理制度 修订

8 股东会议事规则 修订 √

9 董事会议事规则 修订 √

10 独立董事工作制度 修订 √

11 对外担保管理制度 修订 √

12 关联交易管理制度 修订 √

13 对外投资管理制度 修订 √

14 募集资金管理制度 修订 √

15 利润分配管理制度 修订 √

16 会计师事务所选聘制度 修订 √

17 总经理工作细则 修订

18 提名委员会工作细则 修订

19 薪酬与考核委员会工作细则 修订

20 战略委员会工作细则 修订

21 审计委员会工作细则 修订

22 ……
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