公告日期：2025-10-30

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-050
上海凯淳实业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以专
人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 28 日在上海凯淳实业股份有限公司（以下简
称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场出席董事 2
人（徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 5 人（王莉、吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2025 年 10 月 30 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

2、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为：鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王莉女士、徐磊先生、吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

2.1 提名王莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名徐磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为：公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士、葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

3.1 提名忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第四届董事会独立董事候
选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名杨艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

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