公告日期：2025-10-30

总经理工作细则

2025 年 10 月

第一章 总则

第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本制度，
作为公司总经理的行为准则。

第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员（以下简称
高管）。总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，
主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责并报告工作；副总经理、财务负
责人等高级管理人员对总经理负责并报告工作。高管应当遵守法律、行政法规和公司章
程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员在履行职务时，接受监事会在遵守
法律、法规和公司章程等方面的监督。

第二章 总经理的任免

第四条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；
（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经
营业务和掌握国家政策、法律、法规；

（四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高管：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负

有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五） 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六） 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，期限尚未届满；被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限未满的；
（八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第六条 公司违反前款规定委派、聘任总经理，该委派或者聘任自始无效。总经理在任职期间出
现前款情形的，公司应当解除其职务。

第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公
司总经理或其他高管职务。

第八条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期为 3 年，可连聘连任；
董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。

公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人 1 名，由总经理提请董事会
聘任或解聘，协助总经理工作。

公司总监、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

第九条 董事可聘任为总经理。国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高管。
第十条 公司高管的聘任，采取下列方式：

（一） 公司总经理由董事长提名，交董事会提名委员会审查通过后，由董事会审议通
过并决定聘任；

（二） 公司副总经理、财务负责人等高管由公司总经理提名，交董事会提名委员会审
查通过后，由董事会审议通过并决定聘任。

第十……
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