公告日期：2025-10-30

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-053

上海凯淳实业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召

开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修

订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年

第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司将

不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监

事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事

的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部

分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生

效。具体修订内容对照如下：

变更前内容 变更后内容

第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文件的规 下简称《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文
定，制定本章程。 件的规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条……
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