公告日期：2025-05-15

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-029
上海凯淳实业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015），于2025年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2024年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议主持人：公司董事长王莉女士

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2025年5月12日。

6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室。

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份52,173,200股，占公司有表决权股份总数的65.2165％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,000,000股，占公司有表决权股份总数的65.0000％。通过网络投票的股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东54人，代表股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2165％。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
1. 《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意52,168,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：同意168,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4596％；反对4,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4249％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意52,169,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：同意169,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7483％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1363％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
3. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表……
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