公告日期：2025-04-22

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-010
上海凯淳实业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送
达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 2 人（朱雯婷、
王焱），以通讯表决方式出席监事 1 人（凌心慰）。

本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-018）及《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是依据公
司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2024 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2025年度财务报告的审计机构。
详细内容请见公司 2025 年 4……
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