公告日期：2025-04-22

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（厉洋）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、 个人基本情况

本人厉洋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，于
1998 年 9 月至 2001 年 2 月期间，在安永会计师事务所担任审计员；2001 年 2 月
至 2002 年 6 月期间，在安达信会计师事务所任高级审计员；2002 年 7 月至 2002
年 10 月期间，在普华永道会计师事务所任高级审计员；2002 年 11 月至 2004 年
7 月期间，任德安联合会计师事务所高级经理；2004 年 8 月至 2012 年 11 月期
间，任上海诺德会计师事务所合伙人；2012 年 12 月至今，任上海思倍捷会计师
事务所主任合伙人；2019 年 12 月 17 日至今任公司独立董事；2020 年 6 月至今，
任北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月 16 日至今，任上
海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议案，了解公司日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为公司各董事会会
议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2024 年度召开的 4 次董事会、1 次股东大会，出席会议情
况如下：

出席董事会情况

出席股东大会

应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数

次数 未出席会议

4 4 0 0 否 1

三、 出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人任第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，勤勉履行董事会专门委员会委员、独立董事的工作职责。

1、董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，切实履行审计委员会的职能。2024 年任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，就公司 2023 年年度报告、2024年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。

2、董事会提名委员会工作情况

作为提名委员会委员，本人严格遵守公司《提名委员会工作细则》，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表建议。
四、 出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格依照《上市公司独立董事管理办法》等相关法

律法规及公司章程的要求，切实履行独立董事职责。2024 年 4 月 19 日，本人出
席公司召开的第三届董事会第一次独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。