公告日期：2025-04-22

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-009
上海凯淳实业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 8
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在上海凯淳实业股份有限公司
（以下简称“公司”）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场
出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人（吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。

4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》
董事会认为：《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-018）及《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。《公司 2024 年度报告摘要》同步刊登于证券时报。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见公司《2024 年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事厉洋先生、谢力先生、李祖滨先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司独立董事厉洋先生、谢力先生、李祖滨先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，董事会同意经营层对公司 2024 年度经营发展的分析。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司出具的 2024 年度财务报告，该报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具《审计报告》（容诚审字[2025]200Z0581 号）。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本议案需提交股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 22 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

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