公告日期：2025-04-22

上海凯淳实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（谢力）

各位股东、股东代表：

作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、 个人基本情况

本人谢力，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1996 年 8 月至 1998 年 12 月任浙江省轻纺集团公司（原浙江省轻工业厅）团工
委副书记，1999 年 1 月至 2007 年 12 月任南京南大表面和界面化学工程技术研
究中心有限责任公司财务总监，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任浙商创投股份有
限公司合伙人兼董事长助理，2010 年 10 月至今任浙江海邦投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

况如下：

出席董事会情况

出席股东大会

应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次

次数

次数 未出席会议

4 4 0 0 否 1

三、 出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会工作细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。2024 年任期内，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，会议对公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬（津贴）进行了确认，并对上述人员 2024 年度薪酬（津贴）方案进行了审议。本人对上述议案进行了认真审查和讨论，确保薪酬方案的合理性、公平性，并确保其符合公司整体经营目标及长远发展利益。

2、董事会战略委员会工作情况

作为战略委员会委员，本人严格遵守公司《战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。

3、董事会审计委员会工作情况

作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》参加审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。2024 年任期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，就公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向
公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
四、 出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，于 2024 年 4 月 19 日参加
公司召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等……
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