公告日期：2025-12-19

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-052
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 998 人，代表股份4,914,983,946 股，占上市公司有表决权股份总数 90.6557%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共142人，代表股份4,896,399,303股，占上市公司有表决权股份总数的 90.3130%。

通过网络投票的股东共 856 人，代表股份 18,584,643 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.3428%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 997 人，代表股份 36,039,507 股，占上市公司有表决权股份总数 0.6647%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 141 人，代表股份17,454,864 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3220%。

通过网络投票的中小投资者共 856 人，代表股份 18,584,643 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.3428%。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过《关于 2026 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》

表决情况：同意 4,913,993,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 875,445 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0178%；弃权 114,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 35,049,162 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2521%；反对 875,445 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4291%；弃权 114,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3188%。

2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 4,913,206,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9638%；反对 1,310,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权 467,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 34,262,262 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.0686%；反对 1,3……
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