公告日期：2025-11-28

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投
资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保
值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《益海嘉
里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关
规定，并参照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以现金、实
物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业、股权投资、委托管理以
及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产
生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延
资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）
的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投
资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实
体或开发项目；

（四）收购资产、企业收购、兼并或置换；

（五）参股其他境内、外独立法人实体；

（六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（七）证券投资、委托理财或者衍生品交易；

（八）公司依法可以从事的其他投资。

第五条 对外投资行为应符合以下原则：

（一）遵循国家法律、法规、产业政策、《公司章程》等规定；

（二）符合公司的总体发展战略；

（三）规模适度，量力而行，控制投资风险；

（四）坚持效益优先的原则。

第六条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风
险、注重投资效益。

第七条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。

第二章 对外投资管理的组织机构

第八条 公司股东会、董事会、总裁各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第九条 公司总裁是对外投资实施的主要责任人，可组织成立项目工作小组，负责对新
项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，必要时向董事会汇报投资进展
情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时做出决定。

总裁可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施，
公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和
考核。

第十条 公司投资管理相关部门按照各自职责，负责对外投资前期调研、论证及后续管
理，对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究
和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当
及时向公司总裁报告，必要时向董事会报告；财务部为公司对外投资的财务管
理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金和办理出资手续等
工作；公司审计部负责对对外投资进行定期审计；公司法务部门负责对外投资
项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。