公告日期：2025-04-26

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-034
宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4
月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、丁宏参先生重大投资决策管理办法贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》（天职业字[2025]19167-4 号）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年度营业收入扣除情况表》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

董事会认为：2024 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，使公司保持了持续稳定的发展，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司在任第三届董事会独立董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
度的财务状况和经营成果。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c……
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